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中科金财2022年第一次临时股东大会决议

184871983092022-03-27实时新闻4
证券代码:002657证券简称:中科金财公告编号:2022-011北京中科金财科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-011

北京中科金财科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2022年3月21日(星期一)下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采取现场投票网络投票相结合的方式召开,网络投票时间为2022年3月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年3月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年3月21日上午9:15—下午15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行,由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共10人,代表公司股份58,672,522股,占公司有表决权股份总数的17.3805%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表7人,其所持有表决权的股份总数为58,671,522股,占公司有表决权股份总数的17.3802%;参加网络投票的股东为3人,其所持有表决权的股份总数为1,000股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议,与会股东及股东代表经现场及网络投票,以记名方式进行了表决,审议通过了以下议案:

1.关于选举公司独立董事的议案

表决结果:

同意58,672,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9998%;

反对100股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0002%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意5,001,571股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.9980%;

反对100股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0020%;

弃权0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市众鑫律师事务所

2.律师姓名:王云杰、张雷锋

3.结论性意见:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

北京市众鑫律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1.北京中科金财科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。

2.北京市众鑫律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2022

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。",

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